В Англии Бюро по борьбе с мошенничеством в особо больших размерах (SFO) предъявило обвинения по делу о манипулировании ставкой LIBOR бывшему трейдеру UBS и Citigroup Тому Хейесу. Как докладывает ВВС, 33-летнему экс-трейдеру обвинения в преступном сговоре с целью мошенничества предъявили по восьми пт. Он предстанет перед магистратским трибуналом района Вестминстер. Задержали Хейеса еще в декабре 2012 г. в Англии сразу с 2-мя иными трейдерами.

В манипулировании ставками участвовали почти все трейдеры UBS, утверждала сначала 2013 г. Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC), но деяния Хейеса «затмевали их всех». Сам трейдер себя виновным не считает. Ранее он заявлял, что манипулирование ставкой LIBOR происходит на наиболее высочайшем уровне. Когда в 2006 г. он перебежал в токийский кабинет UBS, там уже было принято посреди трейдеров просить коллег из Лондона и Цюриха подавать для расчета LIBOR подкорректированные данные. По словам знакомых Хейеса, его это восхищало, но он не считал себя вправе задавать вопросцы. Скоро Хейес уже считал это частью собственной работы. Он совершал сделки с деривативами, прибыль от которых зависела от LIBOR, и повсевременно находился в контакте с иными сотрудниками UBS, чтоб обеспечить необходимое направление ставки. Начальник Хейеса о этом знал, утверждает минюст США. В январе 2007 г. Хейес сделал последующий шаг — он стал просить корректировать LIBOR друзей и бывших коллег, работавших в остальных банках. Когда его задержали 11 декабря 2012 г., The Wall Street Journal писала, что его подозревают в том, что он был управляющим группы трейдеров из 6 банков, которые пробовали манипулировать ставкой LIBOR по кредитам в японских иенах.

В декабре были размещены доклады регуляторов Швейцарии и Англии по делу UBS. В их говорилось, что около 40 трейдеров и служащих отдела, предоставляющего котировки в ВВА, участвовали в манипулировании ставками по разным кредитам, чтоб сделать лучше результаты по торговым позициям, открытым в UBS на собственные средства. В распоряжении Управления денежных услуг Англии (FSA) и Швейцарского управления по надзору за денежным рынком (FINMA) оказалась информация о наиболее чем 1100 просьбах, с которыми трейдеры обращались к сотрудникам отдела подачи котировок, в основном через онлайн-чаты. Традиционно трейдер просил сотрудника отдела подачи котировок предоставить завышенную либо заниженную заявку. Хотя ВВА публиковала итоговую ставку как среднее арифметическое всех значений, которые подавали банки — участники комитета расчета ставки (при всем этом последние значения отсекались), завышение либо занижение помогало немножко поменять итоговое значение. Это обязано было посодействовать заработать трейдеру, имевшему подобающую торговую позицию.

Как Супермен, три мушкетера и капитан Хаос манипулировали Libor →